Cinq personnes mises en examen dans une affaire de blanchiment d'argent, près de trois millions d'euros saisis

Cinq personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire le 12 juin dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée, indique lundi 15 juin le parquet de Marseille dans un communiqué. Ils sont poursuivis pour blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux. Le parquet a fait appel et demande le placement en détention provisoire pour deux d'entre eux.

Des perquisitions ont été menées le 9 juin dernier dans le cadre d'une opération de police et près de 2,7 millions d'euros ont été saisis, tout comme 14 véhicules haut de gamme, un bateau, de l'or ou encore des bijoux. L'enquête a mobilisé les gendarmes de la section de recherches de Montpellier, ainsi que ceux des groupements de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.

"Plusieurs sociétés de BTP" visées par les enquêteurs

Selon le parquet de Marseille, "plusieurs sociétés du BTP" des secteurs de Perpignan, Narbonne et Béziers sont dans le viseur des enquêteurs. Il s'agit d'entreprises "disposant d’une activité économique réelle et générant un chiffre d’affaires conséquent". Elles étaient également connectées à des sociétés fictives où transitait des fonds issus "du trafic de stupéfiants, du travail dissimulé et de trafic de véhicules", précise le parquet.

Des fonds "d'origine frauduleuse" passaient par ces sociétés-écrans pour en "masquer l’origine et la destination par l’émission de fausses factures, de virements sans véritables prestations avant de redistribuer l’argent vers d’autres comptes." Les sommes blanchies ont ensuite été réinvesties "dans l’acquisition de biens immobiliers et mobiliers ou transférées à l’étranger."